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證券代碼：600117　    證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼　    編號(hào)：臨2022-006

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆三十三次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)八屆三十三次會(huì)議通知于2022年1月18日以書(shū)面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議如期于1月28日在公司101會(huì)議室召開(kāi)。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)以書(shū)面表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司向全資子公司提供擔(dān)保的議案》

會(huì)議同意，公司控股子公司青海西鋼置業(yè)有限責(zé)任公司向全資子公司西藏博利建筑新材料科技有限公司在西藏銀行股份有限公司申請(qǐng)期限一年，保證金比率50%、人民幣金額30,000萬(wàn)元整的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額15,000萬(wàn)元。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于控股子公司向全資子公司提供擔(dān)保的公告》（臨2022-007號(hào)）。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

特此公告。

                         西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                               2022年1月28日