證券代碼：600117 證券簡稱： 西寧特鋼 編號：臨2022-016
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤分配的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 2021年度利潤分配預(yù)案為：2021年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股。
l 2021年利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司八屆三十五次董事會(huì)會(huì)議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
一、公司2021年度利潤分配預(yù)案內(nèi)容
根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，公司2021年度合并實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為-1,148,607,270.05元，加上所有者權(quán)益其他內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)-19,926,725.02元及年初未分配利潤-2,018,268,310.95元，可供股東分配的利潤為-3,186,802,306.02元。母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤為-738,865,025.39元。
由于公司累計(jì)未分配利潤虧損，結(jié)合公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營情況，考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司決定2021年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股。
此事項(xiàng)還需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
二、公司本年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的情況說明
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。結(jié)合公司 2021年度合并報(bào)表、母公司報(bào)表的實(shí)際情況，公司 2021年不滿足上述規(guī)定的利潤分配條件。同時(shí)，綜合考慮公司2022年經(jīng)營計(jì)劃和資金需求，為保障公司持續(xù)健康發(fā)展，公司2021年度擬不進(jìn)行利潤分配，符合公司實(shí)際情況及全體股東長遠(yuǎn)利益。
三、公司履行的決策手續(xù)
（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況
公司于2022年4月28日召開八屆三十五次董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配的預(yù)案》，本議案尚需2021年年度股東大會(huì)審議。
（二）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本利潤分配預(yù)案符合《公司法》《公司章程》和《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的有關(guān)規(guī)定，是基于對當(dāng)前公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、資金需求以及公司未來發(fā)展?fàn)顩r等方面的考慮，目的是為了保障公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定和長期發(fā)展，給投資者帶來長期回報(bào)。董事會(huì)對此議案審議程序的表決合法、有效，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形，同意將該預(yù)案提請公司股東大會(huì)審議。
（三）監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤分配預(yù)案根據(jù)公司的實(shí)際情況制定，與公司目前的狀況相匹配，符合《公司法》《證券法》《公司章程》對于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性及合理性。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2022年4月29日
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