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證券代碼：600117     證券簡(jiǎn)稱： 西寧特鋼    編號(hào)：臨2022-024

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)任期將屆滿，公司依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定開(kāi)展換屆選舉工作。現(xiàn)將本次監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：

公司第九屆監(jiān)事會(huì)將由3名監(jiān)事組成，其中監(jiān)事2名、職工監(jiān)事1名。公司于2022年4月28日召開(kāi)八屆十八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人名單如下（簡(jiǎn)歷附后）：

經(jīng)過(guò)與公司主要股東單位溝通，現(xiàn)擬提名史佐、謝海同志為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；經(jīng)公司職代會(huì)選舉，由樊世亮出任九屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。

監(jiān)事會(huì)換屆選舉尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，非職工監(jiān)事選舉均以累積投票制方式進(jìn)行。第九屆監(jiān)事會(huì)任期自公司2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

特此公告。

附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                               2022年4月29日

附件

監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

1.史佐，男，漢族，1973年10月生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)政工師，歷任西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司工作處科長(zhǎng)、黨群工作處處長(zhǎng)、紀(jì)委副書(shū)記等職，現(xiàn)任西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司專職黨委副書(shū)記，公司八屆監(jiān)事會(huì)主席。

2.謝海，男，漢族，1979年10月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師。歷任內(nèi)蒙雙利鐵礦財(cái)務(wù)部科長(zhǎng)、哈密博倫公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、博倫礦業(yè)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理中心主任，公司八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

3.樊世亮，男，漢族，1975年5月生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，歷任公司技術(shù)質(zhì)量中心品種管理工程師、煉鋼分廠副廠長(zhǎng)、營(yíng)銷部開(kāi)發(fā)總監(jiān)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部副部長(zhǎng)等職，現(xiàn)任公司運(yùn)營(yíng)改善管理部部長(zhǎng)。