中文无码最新视频_亚洲午夜无码在线观看_亚洲国产韩国欧美在线_产三级不卡在线观看视频

定期公告

西寧特殊鋼股份有限公司2020年年度股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600117        證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼     公告編號(hào)：2021-018

 

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  本次會(huì)議是否有否決議案：    無(wú)

一、           會(huì)議召開和出席情況

(一)  股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年5月18日

(二)  股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：西寧特殊鋼股份有限公司101會(huì)議室

(三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

6

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

511,649,484

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

48.9561

 

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)尹良求先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書熊俊女士出席了本次股東大會(huì)；公司部分高管人員列席了此次股東大會(huì)。

二、           議案審議情況

(一)  非累積投票議案

1、  議案名稱：2020年度董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：      通過(guò)

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

511,648,984

99.9999

500

0.0001

0

0.0000

 

2、  議案名稱：2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：      通過(guò)

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

511,648,984

99.9999

500

0.0001

0

0.0000

 

3、  議案名稱：2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：      通過(guò)

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

511,648,984

99.9999

500

0.0001

0

0.0000

 

4、  議案名稱：關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配的預(yù)案

審議結(jié)果：      通過(guò)

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

511,648,984

99.9999

500

0.0001

0

0.0000

 

5、  議案名稱：2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

審議結(jié)果：      通過(guò)

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

511,648,984

99.9999

500

0.0001

0

0.0000

 

6、  議案名稱：關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：      通過(guò)

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

300,979,800

99.9998

500

0.0002

0

0.0000

 

7、  議案名稱：關(guān)于為青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：      通過(guò)

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

510,669,184

99.8084

980,300

0.1916

0

0.0000

 

(二)  涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案

序號(hào)

議案名稱

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

1

2020年度董事會(huì)工作報(bào)告

979,800

99.9489

500

0.0511

0

0.0000

2

2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

979,800

99.9489

500

0.0511

0

0.0000

3

2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

979,800

99.9489

500

0.0511

0

0.0000

4

關(guān)于2020年利潤(rùn)分配方案的預(yù)案

979,800

99.9489

500

0.0511

0

0.0000

5

2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

979,800

99.9489

500

0.0511

0

0.0000

6

關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案

979,800

99.9489

500

0.0511

0

0.0000

7

關(guān)于為青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案

0

0.0000

980,300

100.0000

0

0.0000

 

(三)  關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

2.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

3.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

4.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；

5.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；

6.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司關(guān)聯(lián)股東西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)該項(xiàng)議案回避表決。

7.以普通決議的表決方式表決通過(guò)了《關(guān)于為青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所

律師：任萱、韓偉寧

2、  律師見證結(jié)論意見：

西寧特鋼本次股東大會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開程序、會(huì)議出席及列席人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。


四、 備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、  經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  本所要求的其他文件。

 

西寧特殊鋼股份有限公司

 2021年5月18日